Наиболее распространенным методом отмывания капиталов организованными преступными группами является:

Выберите один ответ:

открытие отдельными лицами счетов в финансовых институтах, помещение на них значительных сумм в наличной валюте и последующий их перевод из страны на счета подставных компаний, которые, в свою очередь, переводят их в другое место.

использование наличных денег или телеграфных переводов, а также банковских и дорожных чеков.

инвестиции в недвижимость, гостиницы, рестораны и другой бизнес в некоторых странах Западной Европы.

использование фальшивых счетов, ведение двойной бухгалтерии и мошенничество с контрактами.